محاكم وجنائيات

طقس 20
محلي
x
كل العرب أخبار محاكم وجنائيات

الكشف عن شبكة قامت بالاستيلاء على ملكية مئات الشركات في البلاد

القدس والقضاء

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" شرطة إسرائيل تكشق خيوط  شبكة التي تحوي عشرات المشتبهين في كافة ارجاء الدولة،  الذين قاموا وفق الشبهات بالاستيلاء على ملكية شركات في سجل تسجيل الشركات، وبالتالي ارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض أموال بقيمة مئات الملايين من الشواقل. يجري قسم مكافحة مخالفات جرائم الاحتيال والوحدة لمكافحة الجرم الاقتصادي في الوحدة المركزية للتحقيق في شرطة لواء القدس، بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومسجل الشركات في وزارة العدل ووزارة الطاقة، تحقيقًا سريًا منذ ستة أشهر، تم خلاله كشف النقاب عن "شبكة" منظمة، والتي تحوي عشرات المشتبهين وطرق عملهم حيث بواسطة تصاريح مزيفة تمكنوا  من التغلب على المنظومات المحوسبة التي يديرها مسجل الشركات ونجحوا بالاستيلاء على ملكية مئات وربما الآلاف من الشركات المختلفة في جميع أنحاء الدولة وسجلوها باسمهم ، كما هو مفصل أدناه:

 - خداع آليات  المنظومات المحوسبة لمسجل الشركات بواسطة تقديم تصاريح ومستندات مزورة، من أجل الحصول على ملكية تصريحية لمئات وربما الآلاف من الشركات المختلفة في جميع أنحاء الدولة وتسجيلها باسمهم.

 - استخدام المستندات المزيفة التي تثبت ملكيتهم في الشركات، من أجل فتح حسابات بنكية والحصول على ائتمان بما يتوافق مع حسابات الشركة الأصلية.

 - إصدار فواتير مزيفة باسم الشركة أثناء إجراء معاملات تقدر بمئات الملايين من الشواقل، وبهذه الطريقة أيضا قام المشتبهون بالاحتيال على السلطات واستيلاء على ملايين الشواقل أثناء الإضرار بخزينة الدولة والجمهور.

 مع تقدم في التحقيق تزايدت الشبهات حول دوافع المشتبهين لاستخدام نفط تلك الشركات الشرعية، والتي يعمل معظمها أو ينتسب إليها في مجال الإمداد بالطاقة والوقود، من أجل تنفيذ جرائم ومخالفات مثل تبييض الأموال ومخالفات ضريبية  اخرى تقدر بمئات الملايين من الشواقل  دون علم اصحاب الشركات الحقيقيين  واثناء ادخال اياديهم الى جيوب الجمهور وخزينة الدولة ، ونهب أموال بمبالغ طائلة لصالح انفسهم.

واضاف البيان:" هذا وكشف محققو الشرطة أن بعض المشتبهين يمتلكون محطات وقود في عدة مدن، وأن بعض المحروقات التي يتاجر بها المشتبهين  ويتم تزويد الجمهور  بها تبين  انها كانت مخلوطة بمواد أخرى مخالفة للقانون، حيث تبينت شكوك لإتلاف العشرات ولربما المئات من المركبات. صباح هذا اليوم، مع التقدم في التحقيق وانتقاله إلى المرحلة العلنية، داهمت قوات من الشرطة والسلطات منازل ومحلات 30 من المشتبهين في كافة ارجاء الدولة، وتم القاء القبض / احالة  المشتبهين الى الاستجواب والتحقيق.  خلال انشطة التفتيش، التي اقيمت بمشاركة السلطات بهدف مصادرة عقارات تم ضبط 9 مركبات، منها الفارهة والشاحنات، كما وتم  تجميد حسابات مصرفية".
مصلحة الضرائب: "تقوم دائرة الجمارك والتحقيق في ضريبة القيمة المضافة في لواء اورشليم القدس بالتعاون مع وحدة يهلوم في مصلحة الضرائب بالتحقيق في مخالفات ضريبية في هذه القضية.  وبحسب الشبهات،  الحديث يدور عن قضية خطيرة حيث تعاونت جهات إجرامية مع اصحاب الاعمال الحرة بما في ذلك محامين ومحاسبين ، وارتكبوا جرائم ومخالفات تسوية وتوزيع فواتير ضريبية وهمية مزيفة  مما شكل انتهاك لقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، وكذلك تم الكشف عن انتهاكات لقانون مكافحة غسل الأموال بقيمة ملايين الشواقل في مجال المحروقات. وفق الشبهات قام المشتبهون بالاستيلاء على شركات واستخدموا كيانها القانوني دون معرفة اصحاب الشركات الاصليين  ومن ثم قاموا بإعداد فواتير وهمية مزيفة  واستخدموها لغسل عائداتهم. المشتبهون لم يوفروا اي حيلة وقاموا بتحضير منظومة وهمية واستخدموها لتبييض الاموال اثر عملهم الاجرامي " وزارة الطاقة: "كجزء من انشطة الرقابة المشبكة ، قاد المفتشون والمحققون من إدارة الوقود بوزارة الطاقة عملية فحص جودة الوقود ليضبطوا وقود في المحطات والمواقع المشتبه ليتبين خلطها وتخفيفها. إدارة الوقود والغاز  سيواصلون عملهم على قدم وساق في كافة محطات الوقود في كافة ارجاء الدولة  لضمان أعلى المعايير  لصالح مواطني الدولة كافة". بعد أن نجحت الشرطة ، بالتعاون مع السلطات، من وقف ارتكاب المزيد من الجرائم وتعزيز آليات تسجيل وتغيير تفاصيل الشركات في إسرائيل، يركز المحققون جهودهم لتحديد المزيد من الشركات التي وقعت ضحية بين ايادي المشتبهين، الشرطة تدعو  أصحاب الشركات في جميع أنحاء الدولة  إلى مراجعة سجلاتهم وتقديم شكاوى رسمية فيما وردت شكوك لتلاعب في التسجيلات بشأن شركاتهم".

كلمات دلالية
بروكار الحلقة 4
بروكار الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
106,202
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
مقابلة مع السيد آدم الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
424,804
أحلى أيام الحلقة 4
أحلى أيام الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
318,600
نبض الحلقة 4
نبض الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
424,796
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
واكلينها ولعة 2 الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
106,198
أولاد آدم الحلقة 4
أولاد آدم الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
424,780
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
The Last Kingdom 4 - الحلقة 8
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
424,776
بالقلب الحلقة 4
بالقلب الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
424,732
الفتوة الحلقة 4
الفتوة الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
212,358
النهاية الحلقة 3
النهاية الحلقة 3
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
424,712
لما كنا صغيرين الحلقة 3
لما كنا صغيرين الحلقة 3
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
212,352
اتنين في الصندوق الحلقة 7
اتنين في الصندوق الحلقة 7
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
106,175
النحات الحلقة 3
النحات الحلقة 3
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
212,344
سوق الحرير الحلقة 3
سوق الحرير الحلقة 3
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
424,684
نجمة الشمال الحلقة 47
نجمة الشمال الحلقة 47
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,988
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 21
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 21
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,985
زهرة الثالوث الحلقة 55
زهرة الثالوث الحلقة 55
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,976
الميراث الحلقة 229
الميراث الحلقة 229
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,993
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 61
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 61
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,968
لؤلؤ الحلقة 16
لؤلؤ الحلقة 16
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,964
علي رضا الحلقة 18
علي رضا الحلقة 18
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,990
لا حكم عليه الحلقة 12
لا حكم عليه الحلقة 12
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,956
عروس بيروت 2 الحلقة 72
عروس بيروت 2 الحلقة 72
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,964
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 60
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 60
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,974
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 59
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 59
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,958
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 58
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 58
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,940
لا حكم عليه الحلقة 11
لا حكم عليه الحلقة 11
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,968
المغوار الحلقة 3
المغوار الحلقة 3
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,932
نجمة الشمال الحلقة 46
نجمة الشمال الحلقة 46
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,946
الغرفة الحمراء الحلقة 20
الغرفة الحمراء الحلقة 20
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,962
أطرق بابي الحلقة 79
أطرق بابي الحلقة 79
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,940
الصيف الأخير الحلقة 3
الصيف الأخير الحلقة 3
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,916
رامو الحلقة 28
رامو الحلقة 28
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,912
لؤلؤ الحلقة 15
لؤلؤ الحلقة 15
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,977
الغرفة الحمراء الحلقة 19
الغرفة الحمراء الحلقة 19
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,904
عروس بيروت 2 الحلقة 71
عروس بيروت 2 الحلقة 71
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,900
هذه هي قصتي الحلقة 2
هذه هي قصتي الحلقة 2
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,896
الميراث الحلقة 228
الميراث الحلقة 228
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,973
أطرق بابي الحلقة 78
أطرق بابي الحلقة 78
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,944
أطرق بابي الحلقة 77
أطرق بابي الحلقة 77
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,884
بابل 2 الحلقة 4 مدبلج
بابل 2 الحلقة 4 مدبلج
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,880
بابل 2 الحلقة 3 مدبلج
بابل 2 الحلقة 3 مدبلج
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,938
بابل 2 الحلقة 2 مدبلج
بابل 2 الحلقة 2 مدبلج
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,936
بابل 2 الحلقة 1 مدبلج
بابل 2 الحلقة 1 مدبلج
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,967
اللهيب الحلقة 10
اللهيب الحلقة 10
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,966
الطبيب المعجزة الحلقة 45
الطبيب المعجزة الحلقة 45
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,965
الميراث الحلقة 227
الميراث الحلقة 227
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,964
المغوار الحلقة 2
المغوار الحلقة 2
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,889
منزلي الحلقة 27
منزلي الحلقة 27
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,962
نهضة السلاجقة الحلقة 15
نهضة السلاجقة الحلقة 15
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,883
الخائن الحلقة 13
الخائن الحلقة 13
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,880
بدون حكم الحلقة 2
بدون حكم الحلقة 2
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,877
عروس بيروت 2 الحلقة 70
عروس بيروت 2 الحلقة 70
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,916
لؤلؤ الحلقة 14
لؤلؤ الحلقة 14
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,914
لا حكم عليه الحلقة 10
لا حكم عليه الحلقة 10
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,956
الميراث الحلقة 226
الميراث الحلقة 226
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,910
شقة الأبرياء الحلقة 17
شقة الأبرياء الحلقة 17
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,816
السد الحلقة 22
السد الحلقة 22
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,906
الحفرة 4 الحلقة 19
الحفرة 4 الحلقة 19
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,904
جبل جونول الحلقة 11
جبل جونول الحلقة 11
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,853
ابنة السفير الحلقة 35
ابنة السفير الحلقة 35
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,850
عروس بيروت 2 الحلقة 69
عروس بيروت 2 الحلقة 69
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,847
لؤلؤ الحلقة 13
لؤلؤ الحلقة 13
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,948
لا حكم عليه الحلقة 9
لا حكم عليه الحلقة 9
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,788
مرعشلي الحلقة 1
مرعشلي الحلقة 1
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,892
لؤلؤ الحلقة 12
لؤلؤ الحلقة 12
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,945
عروس بيروت 2 الحلقة 68
عروس بيروت 2 الحلقة 68
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,776
لا حكم عليه الحلقة 8
لا حكم عليه الحلقة 8
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,829
الميراث الحلقة 225
الميراث الحلقة 225
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,768
ابنة السفير 2 الحلقة 54
ابنة السفير 2 الحلقة 54
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,823
ابنة السفير 2 الحلقة 53
ابنة السفير 2 الحلقة 53
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,760
ابنة السفير 2 الحلقة 52
ابنة السفير 2 الحلقة 52
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,939
زهرة الثالوث الحلقة 54
زهرة الثالوث الحلقة 54
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,814
الميراث الحلقة 224
الميراث الحلقة 224
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,748
علي رضا الحلقة 17
علي رضا الحلقة 17
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,808
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 20
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 20
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,740
لا حكم عليه الحلقة 7
لا حكم عليه الحلقة 7
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,802
لؤلؤ الحلقة 11
لؤلؤ الحلقة 11
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,866
عروس بيروت 2 الحلقة 67
عروس بيروت 2 الحلقة 67
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,728
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 57
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 57
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,931
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 56
اتصل بمدير أعمالي الحلقة 56
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,860
الميراث الحلقة 223
الميراث الحلقة 223
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,716
السلطان عبد الحميد 5 الحلقة 14
السلطان عبد الحميد 5 الحلقة 14
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,928
انت اطرق بابي الحلقة 26
انت اطرق بابي الحلقة 26
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,854
لا حكم عليه الحلقة 6
لا حكم عليه الحلقة 6
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,852
لؤلؤ الحلقة 10
لؤلؤ الحلقة 10
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,775
DNA الحلقة 10
DNA الحلقة 10
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,924
عروس بيروت 2 الحلقة 66
عروس بيروت 2 الحلقة 66
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,846
DNA الحلقة 9
DNA الحلقة 9
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,688
أطرق بابي الحلقة 76
أطرق بابي الحلقة 76
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
219,842
أطرق بابي الحلقة 75
أطرق بابي الحلقة 75
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
439,680
أطرق بابي الحلقة 74
أطرق بابي الحلقة 74
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,919
أنت مين ؟ الحلقة 4
أنت مين ؟ الحلقة 4
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
329,754
أنت مين ؟ الحلقة 3
أنت مين ؟ الحلقة 3
الثلاثاء ١٩ / يناير / ٢٠٢١
109,917

عنوان: الناصرة
ص.ب 430 / 16000

هاتف: 046558000

فاكس: 046569887 / 046461812

البريد الإلكتروني: alarab@alarab.com