هذا ووفقًا للشبهات فإنّ أبناء عائلة من المجتمع العربي قدموا خدمات مالية بشكل غير قانوني ودون ترخيص، رغم أنّه تمّ رفض طلبهم لإقامة لتقديم العمليات من قبل السلطات، وإضافة إلى ذلك، هناك شبهات بارتكاب مخالفات متعلقة بفسيل الأموال وتلقي أشياء عن طريق الاحتيال، والتآمر لارتكاب جريمة وغيرها من المخالفات.

 

مع الانتقال من التحقيق السري إلى التحقيق العلني،  داهم أفراد وحدة لاهاف 433 مع أفراد شرطة لواء الشمال وبالتعاون مع مكتب تحقيقات الضريبة في حيفا، ومؤسسة التأمين الوطني، وسلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيق الوطنية التابعة لإيداع الأموال على 5 منازل مشتبه بهم، وقاموا بنشاط تفتيش لضبط أدلة وإثباتات لأغراض التحقيق. ومع انتهاء التحقيقات تمّ اعتقال 5 مشتبهين للتحقيق كما وتمّ ضبط 4 سيارات فاخرة وضبط مبلغ نفدي أكثر من 150 ألف شيكل وآلاف الدولارات واليورو، واليوم سيمثل المشتبهون أمام محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات" إلى هنا نصّ البيان.