الأخبار العاجلة

Loading...
السفير الأميركي يكشف آلية جديدة لإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بعيدًا عن سيطرة حماس (قبل 2 ساعة )آلاف في "مؤتمر السلام الشعبي" في القدس: صوت واضح ضد الحرب ومن أجل حل سياسي (قبل 27 دقيقة )المتابعة العليا: قرارات الحكومة بتوسيع الحرب مؤشر لارتكاب جرائم أشد في حرب الإبادة (قبل 1 دقيقة)لواء حيفا والجليل الغربي الأكبر بين ألوية كلاليت يُتوَّج للسنة الثانية على التوالي كلواء متميّز على مستوى الدولة (قبل 23 دقيقة )حملة أمنية في الرملة ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي: العثور على مسدس "غلوك" واعتقال شاب (22 عامًا) من المدينة (قبل 24 دقيقة )إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة متوسطة إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع 77 بالقرب من مفرق الزرازير (قبل 45 دقيقة )توقعات الأبراج اليوم الجمعة 9 مايو 2025: تحرّك بنشاط ولا تؤجل ما يمكنك إنجازه (قبل 1 ساعة)لائحة اتهام ضد شاب (29 عامًا) من كفرقاسم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش (قبل 2 ساعة )شجار عنيف داخل مدرسة في القدس الشرقية.. إصابة المدير وأعضاء من الطاقم التعليمي واعتقال 3 مشتبهين (قبل 3 ساعة )بين ضغوط عربية وتحفظات إسرائيلية - خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة تشمل إعادة الإعمار (قبل 3 ساعة )كفركنا: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة صبحية محمود ملحم (أم علاء) (قبل 4 ساعة )قفزة في أسعار جرام الذهب والسبائك مع نهاية الأسبوع (قبل 4 ساعة )الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين من وحدتي الهندسة وغولاني في معارك جنوب القطاع (قبل 5 ساعة )حالة الطقس: أجواء خماسينية حارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة (قبل 5 ساعة )إعلام: ترامب يفقد صبره من نتنياهو وقرر قطع العلاقات معه (قبل 13 ساعة )الطيبة: إصابة شاب (18 عامًا) إثر تعرضه لإطلاق نار (قبل 14 ساعة )يافا: إصابة شاب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار (قبل 15 ساعة )انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان (قبل 16 ساعة )إكسال: إصابة شاب (19 عامًا) بجروح متوسطة بحادث بين دراجة نارية وسيارة (قبل 16 ساعة )عين حوض: إصابة طفل (13 عامًا) بجروح خطيرة واثنين بجروح طفيفة بحادث تراكتورون (قبل 16 ساعة )تصاعد الدخان الأبيض من الفاتيكان فى إشارة إلى اختيار البابا الجديد (قبل 17 ساعة ) سلسلة غارات إسرائيليّة استهدف الجنوب اللبناني (قبل 18 ساعة )النقب: مصرع عامل إثر سقوطه عن ارتفاع (قبل 18 ساعة )إصابة شاب إثر حادث طرق بمنطقة المركز (قبل 20 ساعة )أم الفحم: اختتام مسابقة الخطابة بالمدرسة الأهلية (قبل 20 ساعة )وادي عارة: مصادر 25 مركبة لأصحاب ديون ضريبية (قبل 20 ساعة )تعليق عمل رئيس مجلس محلي طوبا الزنغرية (قبل 22 ساعة ) العطاونة: علينا حماية النسيج الاجتماعي برهط (قبل 23 ساعة )جمعية المنارة تحتفل بتدشين "بيت المنارة" (قبل 23 ساعة )كاتس يتوعّد إيران والحوثيين: إسرائيل سترد بقوة على أي تهديد (قبل 1 يوم)

الرقابة على البنوك تنشر وثيقة السياسة الرقابية بموضوع حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

كل العرب
نُشر: 26/07/22 14:16,  حُتلن: 14:27

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن المكتب الاعلامي باللغة العربيّة التابع لبنك اسرائيل ، جاء فيه ما يلي:"على خلفية الأهمية الكبرى لرصد وإحباط قنوات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكجزء لا يتجزأ من الجهد الوطني المستمر لإحباط ظاهرة تبييض الأموال والجريمة الاقتصادية والأعمال الإرهابيّة، تنشر الرقابة على البنوك وثيقة تحدد وظائف وأهداف الرقابة على البنوك في هذا الموضوع، والطريقة التي ستعمل بها لتحقيق أهدافها.".

وزاد البيان:"أدت التطورات التكنولوجية والرقمية وبيئة النشاط المتغيرة والتغيرات في أذواق الزبائن وأنواع الخدمات المالية إلى خلق واقع تزداد فيه أنماط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعقيدًا. وقد قاد هذا الواقع الرقابة على البنوك إلى العمل وملاءمة الإطار التنظيمي والتنفيذي في مجال حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للمخاطر القائمة والناشئة.

كذلك، بهدف تزويد الجهاز المصرفي بأدوات أفضل للتعامل مع المخاطر، تعمل الرقابة على البنوك جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع هيئات تطبيق القانون والأمن في إسرائيل من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها، وتطالب بتطبيق واتباع سياسة حذرة وشديدة فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على نجاعة أنظمة الإدارة والرقابة والرصد، وفقًا للمعايير الدولية.

المراقب على البنوك، السيّد يئير أفيدان: "إن إدارة مخاطر حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتل مكانة عالية في الأولويات الرقابيّة مع التركيز على المجالات التي تم تقييمها على أنها ذات مخاطر عالية وعلى الظواهر التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحتملة. تحدّد وثيقة السياسة العامة الأهداف والمبادئ الرئيسية للرقابة على البنوك في هذا المجال، مع تطبيق نهج قائم على المخاطر من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتفصّل الإطار القانوني في إسرائيل، وصلاحيات ووظائف وأهداف الرقابة على البنوك وخطة العمل والأدوات الرقابيّة"."، إلى هنا نصّ البيان.

تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency

مقالات متعلقة

توقعات الطقس للمدن
آخر تعديل: السبت 10 / مايو 19:02
جاري التحميل...
المدينة البلد درجة °c الوصف الشعور كأنه (°C) الأدنى / الأقصى الرطوبة (%) الرياح (كم/س) الشروق الغروب