نتائج البحث عن: «تبييض-أموال»
عمليات نصب وتبييض أموال بملايين الشواقل: اعتقال مشتبهين بالاحتيال من حيفا والكريوت
خلال تحقيقات سرية لشرطة اسرائيل، ومصلحة الضرائب والتجارة وسلطة حماية المستهلك، تم اعتقال 12 مشتبهاً من حيفا والكريوت
اللد: مصادرة ممتلكات بالملايين واعتقال 20 مشتبهًا بتبييض أموال
خلال تحقيق سري للشرطة تبين أنّ مصادر مبالغ نقدية طائلة تعود الى تجارة المخدرات، حيث شكلت قاعدة واسعة لشراء ممتلكات عدة وباهظة على يد المشتبه المركزي…
اعتقال 19 مشتبهًا بينهم عرب بالتجارة بالذهب بطريقة غير قانونية وتبييض أموال
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، جاء فيه:بعد تحقيقات سرية حثيثة، اجرتها الشرطة في منطقة يهودا والسامرة،…
النيابة: اتهام 7 افراد من الاسلامية الشمالية بمخالفات ضد أمن الدولة وتبييض أموال
قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في القدس لوائح اتهام ضد 7 نشطاء في الحركة الاسلامية الشمالية ورابطتين تعملان مع الحركة تنسب لهم التهم التالية: ارتكاب…
اتهام محمد الزبارقة (أبو صبحي) مالك ابناء اللد بمخالفات احتيال وتبييض أموال
قدمت النيابة العامة في لواء تل أبيب لشؤون الضرائب والإقتصاد اليوم لائحة اتهام ضد محمد زبارقة (أبو صبحي) مالك فريق أبناء اللد وأشخاص آخرين بالإضافة الى…
مداهمات واعتقال شخصيات بارزة في التجمع وشبهات حول تبييض أموال
أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الأحد أن قوات معززة من الشرطة قامت صباح اليوم الاحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن…
الفضائح مستمرة... بنزيما كان شاهدًا في قضية تجارة بالمخدرات وتبييض أموال
بعد فضيحة الاشتباه به بابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي فالبوينا بشريط فيديو جنسي تطارد الفضائح النجم الفرنسي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما وهذه المرة،…
الشرطة: إعتقال عربي من أبو غوش بشبهة السرقة وتبييض أموال
عممت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي، لوبا السمري، بيانا جاء فيه: "تمكنت قوات من وحدة مكافحة جرائم المركبات القطرية "اتجار" – لاهف 433، مؤخرا، وبعد تحقيقات…
سجين من كفرياسيف مشتبه بالتورط في عملية تبييض أموال بقيمة ملايين الشواقل
قال الناطق بلسان شرطة الشمال في بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب إن "الوحدة المركزية (اليمار) في لواء الشمال تحقق منذ أشهر…
إتهام محامٍ من المثلث بإستغلال مكانته وتبييض أموال بقيمة مليون شيكل
علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من بيان المحكمة في لواء حيفا كما وصلت عنه نسخة الى العرب بأن "النيابة العامة في لواء حيفا قدمت اليوم…
إعتقال شاب من شفاعمرو 33 عاما بشبهة تنفيذ عمليات نصب وتبييض أموال
عمم الناطق بلسان شرطة الساحل بيانا على وسائل الاعلام، جاء فيه، أن الشرطة إعتقلت شابا يبلغ من العمر 33 عاما، معروف للشرطة، وذلك للإشتباه به بتنفيذ…
إعتقال 11 مشتبها من سكان شمالي البلاد بشبهة ضلوعهم بمخالفات تبييض أموال
أفادت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري أنه "في نطاق تحقيقات مشتركة ما بين سلطة ضريبة الدخل- شعبة التحقيقات بمركز البلاد والذراع العام التابع للوحدة…