تبييض أموال
كل ما نشرته «كل العرب» تحت هذا الوسم — صفحة 2.
للمرة الثانية: التحقيق مع الوزير درعي في لاهف 433 بشبهات نصب وتبييض أموال وخيانة الأمانة
تمّ التحقيق اليوم الخميس مع وزير الداخلية أرييه درعي في مكاتب وحدة التحقيق القطرية - لاهف 433، للمرة الثانية
اعتقال مشتبهين من كفركنا والمغار بابتزاز أشخاص وأصحاب مصالح وتبييض أموال بملايين الشواقل
مع الانتهاء من التحقيقات السرية التي قام بها أفراد الشرطة تمّ اعتقال مشتبهين بالابتزاز والتهديد بالقوة وتجاوزات قانونية تتعلق بتبييض الأموال
عمليات نصب وتبييض أموال بملايين الشواقل: اعتقال مشتبهين بالاحتيال من حيفا والكريوت
خلال تحقيقات سرية لشرطة اسرائيل، ومصلحة الضرائب والتجارة وسلطة حماية المستهلك، تم اعتقال 12 مشتبهاً من حيفا والكريوت
اللد: مصادرة ممتلكات بالملايين واعتقال 20 مشتبهًا بتبييض أموال
خلال تحقيق سري للشرطة تبين أنّ مصادر مبالغ نقدية طائلة تعود الى تجارة المخدرات، حيث شكلت قاعدة واسعة لشراء ممتلكات عدة وباهظة على يد المشتبه المركزي…
اعتقال 19 مشتبهًا بينهم عرب بالتجارة بالذهب بطريقة غير قانونية وتبييض أموال
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، جاء فيه:بعد تحقيقات سرية حثيثة، اجرتها الشرطة في منطقة يهودا والسامرة،…
النيابة: اتهام 7 افراد من الاسلامية الشمالية بمخالفات ضد أمن الدولة وتبييض أموال
قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في القدس لوائح اتهام ضد 7 نشطاء في الحركة الاسلامية الشمالية ورابطتين تعملان مع الحركة تنسب لهم التهم التالية: ارتكاب…
اتهام محمد الزبارقة (أبو صبحي) مالك ابناء اللد بمخالفات احتيال وتبييض أموال
قدمت النيابة العامة في لواء تل أبيب لشؤون الضرائب والإقتصاد اليوم لائحة اتهام ضد محمد زبارقة (أبو صبحي) مالك فريق أبناء اللد وأشخاص آخرين بالإضافة الى…
مداهمات واعتقال شخصيات بارزة في التجمع وشبهات حول تبييض أموال
أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الأحد أن قوات معززة من الشرطة قامت صباح اليوم الاحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن…
الفضائح مستمرة... بنزيما كان شاهدًا في قضية تجارة بالمخدرات وتبييض أموال
بعد فضيحة الاشتباه به بابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي فالبوينا بشريط فيديو جنسي تطارد الفضائح النجم الفرنسي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما وهذه المرة،…
الشرطة: إعتقال عربي من أبو غوش بشبهة السرقة وتبييض أموال
عممت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي، لوبا السمري، بيانا جاء فيه: "تمكنت قوات من وحدة مكافحة جرائم المركبات القطرية "اتجار" – لاهف 433، مؤخرا، وبعد تحقيقات…