غسل الأموال
كل ما نشرته «كل العرب» تحت هذا الوسم.
اعتقال 5 مشتبهين بالاحتيال وغسل الأموال عبر تداول العملات الرقمية بقيمة 16 مليون شيكل
أعلنت الشرطة اعتقال خمسة مشتبهين بشبهات ارتكاب مخالفات تتعلق بغسل الأموال، وتقديم خدمات في الأصول المالية دون ترخيص، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 16 مليون شيكل.
في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في عكا: ضبط مئات آلاف الشواكل نقدًا وتوقيف مشتبه به
أعلنت الشرطة الإسرائيلية ضبط مئات آلاف الشواكل نقدًا خلال عملية استباقية نفذتها في مدينة عكا، في إطار ما وصفته بمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.
رهط: مداهمة منزل مواطن بشبهة غسل الأموال وحجز سيارات بملايين الشواقل
في الأشهر الثلاثة الماضية، أجرت وحدة مركزية تابعة للشرطة تحقيقا سريا للاشتباه في ارتكاب جرائم غسل أموال
السودان: تحرّكات قضائية ضد عمر البشير بشبهة غسل الأموال
أفاد مصدر قضائي في السودان اليوم السبت بأن النيابة العامة قدّمت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بشبهة غسل الأموال وحيازة
تقديم ليبرمان للمحاكمة للاشتباه به بالاحتيال وغسل الأموال ومضايقة شاهد
قرر المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين تقديم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للمحاكمة على أن يُتخذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد عقد جلسة استماع له. وتنسب إلى…