غسيل أموال
كل ما نشرته «كل العرب» تحت هذا الوسم.
سخنين: توقيف شخصين بشبهة غسيل أموال وإخفاء دخل بعشرات الملايين من تجارة الكحول والتبغ
في حملة مشتركة واسعة النطاق، أعلنت الشرطة (وحدة "لاهف 433") وسلطة الضرائب، اليوم، عن توقيف شخصين من مدينة سخنين، بشبهة ضلوعهما في جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي بمبالغ طائلة تقدر بـ عشرات…
تصريح مدعٍ ضد 5 مشتبهين بالانتماء لمنظمة إجرامية والضلوع في جرائم ابتزاز وغسيل أموال
أعلنت النيابة العامة، صباح اليوم، عن تقديم تصريح مدعٍ إلى محكمة الصلح في الناصرة، يشير إلى وجود أساس لتقديم لائحة اتهام ضد خمسة مشتبهين بالانتماء إلى…
تصريح مدّع ضدّ مشتبهين عرب بالإبتزاز (الخاوة) واستخدام فواتير وهمية وغسيل أموال
تمّ اليوم الاثنين تقديم تصريح مدعٍ ضدّ مشتبهين رئيسيين بارتكاب جرائم جنائية مثل الابتزاز وغسيل الأموال
اعتقال مشتبه بغسيل أموال وإطلاق رصاص وضبط شيكات بقيمة أكثر من مليون شيكل
شيكات بأكثر من مليون شيكل ومبلغ نقدي بنحو 100 ألف شيكل| اعتقال مشتبه من أم الفحم بغسيل أموال وإطلاق رصاص نحو محل تجاري
أم الفحم: اعتقال مشتبه (33 عامًا) بغسيل أموال وضبط 130 ألف شيكل
في إطار حملة المسار الامن- الشرطة تلقي القبض هذه الليلة على مشتبه من سكان مدين أم الفحم بشبهة غسيل الاموال واطلاق النار مما شكل خطر على…
اتهام شاب من ديرحنا وصهره من عرابة بغسيل أموال بقيمة 800 مليون شيكل
سمحت المحكمة المركزيّة في حيفا بالنشر أنه وقبل حوالي أسبوع ونصف رفعت الوحدة الاقتصادية في النيابة العامّة في لواء حيفا (جنائي) لائحة اتهام ضدّ شاب (42)…
كفرمندا: اعتقال 9 مشتبهين بمخالفات تتعلق بغسيل أموال ومصادرة عقارات وسيارات فارهة
في إطار نشاط حملة "المسار الآمن" ومكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ لتعزيز سيادة القانون أقيم صباح اليوم نشاطا مبادرًا للوحدة الاقتصادية في لاهاف 433 في كفر…
مداهمة 63 منزلا في بلدات عربية واعتقال 15 مشتبهًا بإطلاق نار وغسيل أموال ومخالفات أخرى
في إطار نشاط واسع النطاق شارك فيه صباح اليوم أكثر من 350 شرطيًّا، وحدات خاصة ومحاربيّ حرس الحدود ضدّ المنظمات الإجراميّة في المجتمع العربيّ، داهمت القوات…
اعتقال 9 مشتبهين من نحف وكابول وشفاعمرو بالاحتيال ومخالفات ضريبة وغسيل أموال
ألقي القبض على 9 مشتبهين صباح اليوم بشبهة ارتكابهم جرائم احتيال، ومخالفات ضريبة الدخل، غسل الأموال، توزيع الفواتير الوهميّة
اعتقال مشتبه (28 عامًا) من منطقة وادي عارة بغسيل أموال
اعتقلت الشرطة الليلة الماضية مشتبهًا (28 عامًا) من سكّان منطقة وادي عارة بغسيل أموال