الرقابة على البنوك تنشر وثيقة السياسة الرقابية بموضوع حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نشر 14:16 26/07/22 كتب: كل العرب تنشر الرقابة على البنوك وثيقة تحدد وظائف وأهداف الرقابة على البنوك في هذا الموضوع، والطريقة التي ستعمل بها لتحقيق أهدافها... .. تفاصيل
اعتقال شابين من البعنة وبرديس حنا بشبهة تبييض الأموال وإصدار فواتير وهمية نشر 16:33 31/08/21 كتب: كل العرب تم اعتقال المشتبهين من البعنة وبرديس حنا (37،49 عامًا)، صباح اليوم تم تفتيش منزلهما ومكاتب الشرك التي قاما بادارتها... .. تفاصيل
اعتقال 8 اشخاص خلال مداهمات في كفرقاسم بشبهة ارتكاب مخالفات تبييض اموال نشر 12:44 11/12/18 كتب: كل العرب مداهمات في مدينة كفرقاسم واعتقال 8 مشتبهين على ذمة التحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض الأموال... .. تفاصيل
تبييض الوجه سهل مع هذه الخلطات المنزلية نشر 15:56 15/08/18 كتب: كل العرب يحرص موقع العرب.كوم على تقديم كل ما هو جديد ومفيد في مجال الجمال والعناية بالبشرة لك سيدتي الجميلة... .. تفاصيل
جلسة برلمانية في لجنة الإصلاحات حول الجريمة وعمليات تبييض الأموال نشر 15:51 29/05/18 كتب: كل العرب جلسة برلمانية خاصة في لجنة الإصلاحات حول الجريمة وعمليات تبييض الأموال، وحضر الجلسة من القائمة المشتركة كل من النواب أيمن عودة وعايدة... .. تفاصيل
المركز: مشتبه محتال يتنكر بزي سلطة مكافحة تبييض الاموال نشر 09:39 06/11/17 كتب: كل العرب جاء من لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة: في تل ابيب تواصل الشرطة التحقيق في ملف مشتبه مجهول الهوية بالنصب والاحتيال متنكرا بزي... .. تفاصيل