تبييض أموال
كل ما نشرته «كل العرب» تحت هذا الوسم.
كفر مندا ونوف هجليل: القبض على 4 مشتبهين بتبييض أموال وإدارة قروض غير قانونية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن القبض على أربعة مشتبهين من كفر مندا ونوف هجليل، بشبهة تبييض أموال وإدارة شبكة قروض غير قانونية في السوق السوداء، وذلك بعد تحقيق سري أجراه وحدة لاڤ 433…
الناصرة: اعتقال مشتبهين من بينهم مدقّق حسابات في تأسيس شركات وهمية وتبييض أموال
في ختام تحقيق سرّيّ ومعقّد أجرته الوحدة المركزيّة في لواء الشّمال، بالتّعاون مع سلطة الضرائب، تمّ أمس توقيف عدد من المشتبهين، من بينهم مدقّق حسابات، للاشتباه…
الشمال: اعتقال ضابط في الجيش و4 شبّان آخرين عرب بشبهة تلقي رشاوى وتبييض أموال
القت الشرطة صباح اليوم القبض على 5 مشتبه بهم في منطقة الشمال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تلقي رشوى
اعتقال 11 مشتبها من حيفا بتبييض أموال وضبط 120 ألف شيكل ومجوهرات وسيارات
قامت الوحدة الاقتصادية في لاهف 433 في الشمال بتحقيقًا سريًا بالتعاون مع تحقيقات حيفا والجمارك، وتحقيقات ضريبة الدخل في حيفا في سلطة الضرائب، للاشتباه في وجود…
اعتقال مشتبهين عرب من الشمال بينهم سيدة بالابتزاز والتهديد (الخاوة) وتبييض أموال
أعلنت شرطة إسرائيل اليوم الأحد عن اعتقال مشتبهين عرب من الشمال بالضلوع في جرائم الابتزاز والتهديد (الخاوة) وتبييض أموال
شبهات خاوة وتبييض أموال ومخالفات جنائية: مداهمة محلات تجارية في دير الأسد والبعنة وساجور
داهمت قوات معززة من شرطة لواء الشمال بالتعاون مع جهات إنفاذ أخرى محلات تجارية في دير الأسد والبعنة وساجور وكرمئيل
جرائم الخاوة: اعتقال 11 مشتبهًا بمخالفات ابتزاز وتهديد وتبييض أموال
جرائم الخاوة في إسرائيل| سمح بالنشر أنّه تمّ اعتقال 11 مشتبهًا بمخالفات ابتزاز وتهديد وتبييض أموال
اعتقال 11 مشتبهًا من البلاد والضفة بتبييض أموال واصدار فواتير وهمية
خلال التحقيق السري بين الشرطة وسلطة الضرائب، تبين ان المشتبهين يعملون مع شرك قوى عاملة، حيث عملوا باصدار فواتير وهمية في مجال الرافعات بمبالغ تقدر بعشرات…
الطيبة: اعتقال مشتبه بحيازة أسلحة وتبييض أموال - ضبط 7 مليون شيكل وعبوة ناسفة في ساحة منزله
القت وحدة التحقيق القطرية في الجرم الخطير والجرائم الدولية في لاهاف 433 القبض على مشتبهًا، من سكان الطيبة، بعد ضبط عبوة ناسفة شديدة الانفجار
اعتقال 10 مشتبهين من شفاعمرو وعبلين بحيازة أسلحة وتبييض أموال
خلال نشاطات للشرطة في مدينة شفاعرو وقرية عبلين في بيوت ومناطق مفتوحة تمّ ضبط أسلحة عديدة ومبالغ طائلة