تبييض أموال
كل ما نشرته «كل العرب» تحت هذا الوسم — صفحة 3.
اخبار
سجين من كفرياسيف مشتبه بالتورط في عملية تبييض أموال بقيمة ملايين الشواقل
قال الناطق بلسان شرطة الشمال في بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب إن "الوحدة المركزية (اليمار) في لواء الشمال تحقق منذ أشهر في شبهة إدارة مراهنات غير قانونية…
إتهام محامٍ من المثلث بإستغلال مكانته وتبييض أموال بقيمة مليون شيكل
علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من بيان المحكمة في لواء حيفا كما وصلت عنه نسخة الى العرب بأن "النيابة العامة في لواء حيفا قدمت اليوم…
إعتقال شاب من شفاعمرو 33 عاما بشبهة تنفيذ عمليات نصب وتبييض أموال
عمم الناطق بلسان شرطة الساحل بيانا على وسائل الاعلام، جاء فيه، أن الشرطة إعتقلت شابا يبلغ من العمر 33 عاما، معروف للشرطة، وذلك للإشتباه به بتنفيذ…
إعتقال 11 مشتبها من سكان شمالي البلاد بشبهة ضلوعهم بمخالفات تبييض أموال
أفادت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري أنه "في نطاق تحقيقات مشتركة ما بين سلطة ضريبة الدخل- شعبة التحقيقات بمركز البلاد والذراع العام التابع للوحدة…